La causa por estafa en ATER sólo involucra a un funcionario

01/12/2017

Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Marina Barbagelata posiblemente sueñe con la causa en la que se investiga la estafa en el seno de la Agencia Tributaria de Entre Ríos (ATER) a través de las compensaciones móviles. No es para menos, su despacho son carpetas y carpetas en las que se ha ido

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

Marina Barbagelata posiblemente sueñe con la causa en la que se investiga la estafa en el seno de la Agencia Tributaria de Entre Ríos (ATER) a través de las compensaciones móviles. No es para menos, su despacho son carpetas y carpetas en las que se ha ido narrando el fabuloso desfalco de 50 millones de pesos.

La jueza de Transición de Paraná solicitó hace un tiempo que la afecten exclusivamente a ese caso, petición que se le otorgó. Tiene, al día de la fecha, 209 expedientes para resolver, entre los que hay contribuyentes, contadores y empleados del organismo recaudador luego del análisis de probabilidad sobre si hubo o no delito. Puede haber más.

La megacausa llega a su fin –en esta etapa y bajos las reglas del sistema viejo– con un una serie de idas y vueltas con más de 300 personas indagadas. En el medio, buena parte de la plata fue recuperada por ATER y, por resolución del Ministerio Público Fiscal, se decidió no avanzar penalmente contra quienes estaban implicados con sumas menores a los 15 mil pesos y las devolvieron. Aseguran los operadores judiciales en la que trabajan en la causa que esa decisión fue una oxigenación para una pesquisa que parece no tener fin y que se extendió hasta el año 2004. Marcelo Casaretto, entonces titular de ATER, había denunciado el período 2012-2014, pero luego los ex diputados María Emma Bargagna y Jorge Monge solicitaron que se investiguen los períodos 2004-2007 y 2008-2011.

Círculo íntimo

Hay casi una certeza. No hubo una cadena de complicidades en diferentes áreas del Estado. Esto se desprende de pericias e información recabada de los allanamientos, reconstruyó Página Judicial. Las compensaciones tributarias están regladas por el artículo 75 del Código Fiscal, para aquellos casos donde el proveedor del Estado acredita la tenencia de créditos líquidos y exigibles ante un organismo, los que una vez aprobados por la Tesorería y la Contaduría General de la provincia, pueden ser compensados por impuestos mediante una resolución del Ministerio de Economía.

Cuando se hurgó en esos organismos, no se pudieron hallar rastros, ya que los trámites de compensaciones (truchas) nacían y morían en la ATER. Era allí donde se cocinaba la estafa manipulando el sistema software. Es decir que con solo ingresar en una computadora se borraba la deuda del contribuyente.

De esa tarea, la de borrar las deudas, se encargaron la entonces jefa de Despacho de la ATER, Estrella Martínez de Yankelevich; y su empleado, en Mesa de Entradas, Daniel Gaggión. Pero esa cooperativa delictiva iba a tener adláteres que hacían el contacto con contadores y contribuyentes haciéndole creer que podían pagar una cifra menor. Algunos de los contribuyentes lo hicieron sin saber que cometían un delito, otros, obviamente, sí. Es lo que cree Barbagelata. En el juicio surgirán casos de todo tipo. Esto, en la instrucción, relentó el proceso de manera extraordinaria. Cada indagatoria es una novela. En las audiencias se repetirán.

Lo cierto es que se pudo probar que Gaggión, por ejemplo, se ocupó en un 70 por ciento de manipular el Sistema Informático Tributario (SAT). Su clave allí puesta lo condena.

Del funcionariado de jerarquía, el único que deberá sentarse frente al tribunal será el ex tesorero de la provincia, Gustavo Gioria, quien tuvo que renunciar cuando se hizo público el escándalo. Gioria no habría puesto sus atribuciones de funcionario a las órdenes de la cooperativa delictiva, sino que fue contador asesor de una empresa que estafó al Estado. La causa tiene otros nombres que están complicados y que vienen de la ATER: Fabrizio Dayub, que se desempeñaba en la Dirección General de Rentas (DGR) en Paraná y fue exonerado; y Darío Barreto, otro empleado de ATER. Ambos deberán dar explicaciones en juicio.

En resumen, toda la operatoria para estafar al fisco fue un plan diseñado y ejecutado en el seno mismo de la ATER.

Una perlita

Un dato desconocido para quienes siguen esta causa involucra a Domingo Daniel Rossi. Ante el escándalo, el ex intendente de Santa Elena pretendió constituirse como querellante en representación del pueblo de la provincia de Entre Ríos. El Tribunal de Juicio y Apelaciones, Sala Número 1 en Transición, integrado por José María Chemez, Elvio Garzón y Rafael Cotorruelo le rechazó la petición. Esto impedirá que el juicio recaiga en este tribunal. Deberá resolver el tribunal de Alejandro Grippo, Ricardo Bonazzola y Elisa Zilli.