Un conjuez que es funcionario investigará la estafa en la AFIP
14/05/2015
Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Los imputados en la denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que se investigue una asociación ilícita que involucra a reconocidos profesionales de la ciudad tuvieron un alivio. La causa quedó a cargo de Carlos Orlando Saboldelli, quien se desempeñará en carácter de conjuez.
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
Los imputados en la denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que se investigue una asociación ilícita que involucra a reconocidos profesionales de la ciudad tuvieron un alivio. La causa quedó a cargo de Carlos Orlando Saboldelli, quien se desempeñará en carácter de conjuez.
Se trata de la mano derecha de la senadora nacional Sigrid Kunath en la Secretaría General y de Relaciones Institucionales del gobierno provincial, donde oficiaba de asesor legal, y actual coordinador Legal y Administrativo de la Secretaría de Coordinación de Gabinete. Fuentes con acceso a la causa señalaron a Página Judicial que Saboldelli tendría contactos con uno de los imputados: Miguel Marizza, propietario de Caballi SA, y uno de los principales proveedores del Estado en la obra pública.
La causa debió llevarla el juez federal Leandro Ríos, pero cuando se inició el expediente, hace un año, el magistrado se excusó por tener una cercanía con uno de los imputados, Roberto Izaguirre. Magistrado y abogado supieron cursar materias en tiempos de la universidad. Otro argumento fue que la defensa del sospechoso la lleva adelante Leopoldo Lambruschini, del estudio de Julio Federik, suegro de Ríos. Los otros implicados son Luis Morelli y Sergio de Araquistain y Montagnese.
Este miércoles se conoció que la AFIP desbarató una organización integrada por abogados y contadores de Paraná que ofrecía certificados de retención declarados por otras empresas para ser computados contra las declaraciones juradas como pagos a cuenta de impuestos. De esta manera, los compradores reducían los montos adeudados y lograban financiaciones más convenientes de las que permiten las normas impositivas. Con esta maniobra se calcula que evadieron más de 160 millones de pesos, entre evasión previsional e impositiva.
Denuncia anónima
La investigación, sin embargo, surgió de una denuncia anónima previa. En rigor, se trata de dos causas que fueron unificadas, se informó a Página Judicial. Por un lado, tramita un expediente que tiene bajo la lupa a Caballi SA y, por el otro, uno en el que se investiga a una supuesta cooperativa de provisión de servicios para transportistas que lleva el nombre de “Alianza Empresaria”. En esta última estaban los paranaenses Morelli e Izaguirre, hijo de Alicia Ibáñez, procuradora de la AFIP. En literatura se lo encuadraría en lo que se conoce como realismo mágico.
La operatoria se desactivó gracias a una investigación de la AFIP y luego de allanar seis domicilios en Entre Ríos y Buenos Aires, donde se secuestraron mails y documentación que describen en forma detallada los servicios ofrecidos, los honorarios cobrados y quiénes eran los clientes de la “cooperativa”.
Un soldado
Quien aparece en un primer plano en la foto que ilustra esta nota es Saboldelli. La imagen fue tomada el 13 de julio de 2012 en un acto que se desarrolló en la sede del PJ, de calle 9 de Julio de Paraná, cuando el ahora conjuez federal asumía como presidente de la Unidad Básica Primera. Al lado, sonriente, se la ve a Kunath. Los mandatos partidarios son por cuatro años. ¿Habrá renunciado al cargo partidario?
Saboldelli integró una lista de conjueces propuesta por el Poder Ejecutivo. Buena parte de quienes estaban en esa nómina, aprobada luego por la mayoría oficialista en el Senado de la Nación, ocupan cargos en la administración del Estado.
Saboldelli actualmente se desempeña como coordinador Legal y Administrativo de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, que encabeza Hugo Ballay.