Un abogado y un contador de Paraná, implicados en una asociación ilícita
13/05/2015
Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial La AFIP desbarató a una banda integrada por abogados y contadores de Paraná que ofrecía certificados de retención declarados por otras empresas para ser computados contra las declaraciones juradas como pagos a cuenta de impuestos. De esta manera los compradores reducían los montos adeudados y lograban financiaciones
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
La AFIP desbarató a una banda integrada por abogados y contadores de Paraná que ofrecía certificados de retención declarados por otras empresas para ser computados contra las declaraciones juradas como pagos a cuenta de impuestos.
De esta manera los compradores reducían los montos adeudados y lograban financiaciones más convenientes de las que permiten las normas impositivas. Con esta maniobra evadieron más de 160 millones de pesos, entre evasión previsional e impositiva.
Según averiguó Página Judicial, se trata de una cooperativa de provisión de servicios para transportistas que lleva el nombre de “Alianza Empresaria”. Entre quienes manejaban la cooperativa se encuentran el contador de Paraná, Luis Morelli; y el abogado Roberto Izaguirre. Éste último es nada más ni nada menos que hijo de la doctora Alicia Ibáñez, procuradora de la AFIP. Ambos sospechosos son conocidos en el ambiente del golf de esta capital.
La cooperativa funcionaba físicamente en la galería comercial “Paseo de las Luces”, ubicada en el centro de la ciudad. Entre los clientes tenía al servicio de correo OCA.
Maniobra
Como parte de la maniobra también utilizaban la cooperativa de Servicios, que encubrían a más de 500 empleados no declarados y las obligaciones previsionales evadidas superarían los 100 millones de pesos.
La operatoria se desactivó gracias a una investigación de la AFIP y luego de allanar 6 domicilios en Entre Ríos y Buenos Aires, donde se secuestraron mails y documentación que describen en forma detallada los servicios ofrecidos, los honorarios cobrados y detalle de los clientes que adquirieron este “producto”.
Las órdenes de allanamiento fueron libradas por el Juzgado Federal de Paraná que allanó 6 domicilios en Entre Ríos y Buenos Aires, donde pudo secuestrar valiosa documentación que permitirá determinar impuestos y aportes previsionales que venían siendo investigados en el marco de una causa penal anterior.